Зерно шло на экспорт через фирмы-однодневки. Экс-директор компании «Русские масла» подозревается в мошенничестве
На главную  |  Зерно-Weekly  |  Сельхозтехника  |  Форумы  |  Объявления  |  Товары  |  Подписка
  22 сентября  2017г. Пятница             Реклама на сайте  





17 марта 2017 08:45


Зерно шло на экспорт через фирмы-однодневки. Экс-директор компании «Русские масла» подозревается в мошенничестве

В Краснодаре расследуется уголовное дело в отношении Игоря Чернышова, бывшего директора ООО «Торговая компания “Русские масла”», которого подозревают в организации незаконной схемы возврата НДС при покупке зерна. ТК «Русские масла» входит в украинский холдинг «Кернел», господин Чернышов как гражданин Украины находится в приемнике для незаконных мигрантов в связи с подозрением в подделке документов о гражданстве. В деле может появиться еще один эпизод: при обыске у одного из знакомых Чернышова — высокопоставленного сотрудника ГУ МВД по краю — обнаружены три пистолета.

Главное следственное управление ГУ МВД по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту незаконных финансовых операций — информацию об этом подтвердили в пресс-службе главка. Фигурантом по делу является Игорь Чернышов, экс-директор ООО «Торговая компания “Русские масла”». Подробности расследования в полиции не раскрывают. Однако, как стало известно “Ъ”, господин Чернышов и иные лица, по версии следствия, организовали схему хищения бюджетных средств путем незаконного получения выплат по возврату НДС. Как сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах, представители ТК «Русские масла» закупали зерно в крестьянско-фермерских хозяйствах, которые находятся на упрощенной системе налогообложения (в случае покупки зерна у КФХ экспортер не имеет права на возврат налогов). Затем, как полагает следствие, изготавливались поддельные документы о якобы состоявшихся сделках купли-продажи зерна с подставными фирмами: по документам товар проходил через цепочку посредников, чтобы сформировать налоговый вычет, в итоге покупателем зерна оказывались «Русские масла», после чего компания подавала в ФНС сведения о якобы выплаченном в ходе сделки налоге на добавленную стоимость и как экспортер требовала возврата налога. Следствие намерено доказать, что фирмы-посредники не вели хозяйственную деятельность, часть из них была оформлена на подставных лиц. По версии следствия, возможный ущерб бюджету составил несколько десятков миллионов рублей. Как сообщили “Ъ” в правоохранительных органах, Игорь Чернышов, который ушел с должности директора «Русских масел» в декабре прошлого года, в настоящее время находится в приемнике для нелегальных мигрантов, так как он, будучи гражданином Украины, по версии правоохранителей, незаконно получил российское гражданство путем предоставления недостоверных сведений о своем проживании в Крыму в 2014 году. Сейчас российское гражданство Чернышова аннулировано.

Холдинг «Кернел» (Украина) является одним из крупнейших производителей и экспортеров подсолнечного масла, включает 35 агропредприятий, владеет элеваторами и портовыми терминалами в России и на Украине. ТК «Русские масла» вошла в холдинг «Кернел» в 2011 году.

Как стало известно “Ъ”, в деле о незаконном возврате НДС может появиться еще один эпизод: следственные органы проводили обыск у одного из знакомых Чернышова — высокопоставленного сотрудника УЭБиПК ГУ краевого ГУМВД, который, по версии следствия, мог быть причастен к нелегальным финансовым схемам. В доме сотрудника полиции были обнаружены пистолеты Макарова и Ярыгина, а также наган с большим количеством боеприпасов. Номера на оружии были сбиты, экспертиза признала все три единицы оружия пригодными к стрельбе. В Следственном управлении СКР по краю ситуацию не комментируют, по данным “Ъ”, уголовное дело по факту обнаружения пистолетов не возбуждено, так как сотрудник полиции якобы объявил о добровольной выдаче оружия, хотя это было сделано в ходе обыска.

По этой статье комментариев нет. Обсудить новость
Источник: КоммерсантЪ
Ключевые слова новости
География новости
Переслать на E-mail
Адрес новости: <http://www.zol.ru/n/2938e>


  Предложение для СМИ и авторов.

Мы предлагаем СМИ и независимым авторам принять участие в формировании новостной ленты нашего сервера, посвященной проблемам агрорынка. Все присланные Вами материалы будут опубликованы, при условии соответствия тематике сервера и сопровождаться ссылками на Вас и Ваш ресурс в сети Интернет.
По всем вопросам обращайтесь: Отправить письмо